涉案140亿港元！香港海关破获向来最大洗暗仓案，最小团伙成员23岁，主脑对错华裔本地居民

liukang20244个月前 (04-19)热门吃瓜564

据新华社，香港海关2月16日表明，破获向来最大宗的洗暗仓案子，涉案金额约140亿港元。海关共逮捕7名置疑涉案人士，并冻住他们名下合共约1.65亿港元财物。

据悉，海关人员依据情报确定一个置疑清洗暗仓集团并打开财富查询。海关发现该洗钱集团以家族式运营，不但在本地开设多间公司和多个银行账户，更经过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，并使用这些公司、账户处理合共约140亿港元置疑违法得益。

香港海关财富查询科高档监督叶冬菁介绍，该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境买卖作为粉饰，将很多资金屡次搬运到香港，从而将暗仓“洗白”，相关银行账户的出入账买卖合共超越2万宗。案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。

经深入查询后，海关人员于本年1月30日采纳代号“黎明”的法律举动，突击搜寻全港多区共11个场所，逮捕7人。现在，案子仍在查询中，7名被捕人士现正保释候查，不扫除会有更多人被捕。

据中新社，香港海关财富查询科指挥官余耀荣表明，在1月30日采纳的法律举动中，香港海关人员突击搜寻坐落九龙塘、何文田和红磡的多处住所单位和商业单位，逮捕7名置疑涉案人士，年纪介乎23岁至74岁。‍

涉案违法集团以红磡一个商业单位作为洗暗仓的营运中心，涉案的多个银行户口是长期继续以大额和高频的形式进行资金清洗；涉案的空壳公司之间，在表面上没有业务联系，但各自使用傀儡银行户口频频地搬运资金，有别于一般进出口买卖的生意形式。

叶冬菁表明，查询中还发现，大部分涉案资金来自海外，其间有29亿元资金与印度一个手机应用程序的欺诈案有关，信任涉案违法集团一向经过国际买卖的方法，收取来自印度的汇款，将相关欺诈得益搬运到香港的银行户口。

据中国日报网，该案触及至少十多个国家和地区。其间一个银行户口单日入账超越1亿港元，一次汇款最高金额约4800万港元。海关查询也发现部分暗仓源自印度手机应用程序的欺诈违法获益。

被捕7人中包括四名中国籍人士和三名非华裔人士，据估测为该跨国清洗暗仓集团的主脑、主干和底层成员，及招募傀儡户口的中介人。

一起，海关人员成功捣破一个坐落商业场所的洗暗仓营运中心，并在涉案人士的住所及多个商厦单位中，检获很多置疑人工宝石、多部手提电话、计算机、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件及出入口文件等。

修改|王月龙杜波

校正|刘小英

每日经济新闻归纳自新华社、中新社、中国日报网

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标签: 主脑 140 香港海关洗暗仓案

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